FTX起訴幣安及趙長鵬，尋求追回18億美元
Catherine McGrath
2024-11-15
圖片來源：Zed Jameson/Bloomberg—Getty Images
已破產(chǎn)加密貨幣交易所FTX的財產(chǎn)管理委員會起訴幣安（Binance）及其前首席執(zhí)行官趙長鵬，尋求追回近18億美元。FTX稱這筆資金是在受欺詐的情況下由薩姆·班克曼-弗里德作為股票交易的一部分轉(zhuǎn)給了幣安及其高管。
在11月10日向特拉華州提交的訴訟中，F(xiàn)TX稱，作為股票回購交易（公司回購自家股票）的一部分，幣安、趙長鵬和其他高管于2021年7月收到了這筆資金。該訴訟稱，班克曼-弗里德助推了交易的達(dá)成，允許幣安向FTX出售其擁有的20%平臺股份以及18.4%的美國實體公司股份。
股票回購由FTX姊妹公司Alameda Research出資，使用了代幣組合，涵蓋FTX原生幣FTT、幣安的BNB代幣以及幣安與美元掛鉤的穩(wěn)定幣。
該訴訟稱，這筆交易是一個“精心謀劃的欺詐交易”，因為FTX和Alameda“可能從一開始就沒有償付能力，而且在2021年初時，其資產(chǎn)負(fù)債表上肯定是資不抵債的”，這意味著公司沒錢去開展交易。
幣安在向《財富》雜志發(fā)送的一封電子郵件聲明中否定了這些指控，稱“這些主張是不道德的，并會積極地捍衛(wèi)自己?！?/p>
訴訟顯示，破產(chǎn)財產(chǎn)管理委員會還引用了趙長鵬的推文，稱該推文導(dǎo)致了FTX的雪崩，而且具有“虛假性、誤導(dǎo)性和欺詐性”，“屬于惡意謀劃，旨在摧毀其競爭對手……”
在2022年11月6日發(fā)布的貼文中，趙長鵬稱幣安將出售其當(dāng)時價值5億美元的FTT代幣。此番言論導(dǎo)致了市場恐慌，客戶競相從FTX交易所撤回資金。
上述訴訟只不過是FTX破產(chǎn)財產(chǎn)管理委員會提起的眾多訴訟之一，也是其從破產(chǎn)法院追回資產(chǎn)的舉措之一。其他訴訟對象包括加密貨幣交易所Crypto.com和前白宮傳播官以及加密貨幣對沖基金運營商安東尼·斯卡拉穆奇。
隨著大量客戶的撤資，F(xiàn)TX在2022年底申請破產(chǎn)，同時也引發(fā)了一系列民事和刑事調(diào)查。在差不多剛好一年之后，班克曼-弗里德被判處25年監(jiān)禁。美國檢察官達(dá)米安·威廉姆斯稱該案是“美國歷史上最大的金融詐騙案之一”。（財富中文網(wǎng)）
譯者：馮豐
審校：夏林
已破產(chǎn)加密貨幣交易所FTX的財產(chǎn)管理委員會起訴幣安（Binance）及其前首席執(zhí)行官趙長鵬，尋求追回近18億美元。FTX稱這筆資金是在受欺詐的情況下由薩姆·班克曼-弗里德作為股票交易的一部分轉(zhuǎn)給了幣安及其高管。
在11月10日向特拉華州提交的訴訟中，F(xiàn)TX稱，作為股票回購交易（公司回購自家股票）的一部分，幣安、趙長鵬和其他高管于2021年7月收到了這筆資金。該訴訟稱，班克曼-弗里德助推了交易的達(dá)成，允許幣安向FTX出售其擁有的20%平臺股份以及18.4%的美國實體公司股份。
股票回購由FTX姊妹公司Alameda Research出資，使用了代幣組合，涵蓋FTX原生幣FTT、幣安的BNB代幣以及幣安與美元掛鉤的穩(wěn)定幣。
該訴訟稱，這筆交易是一個“精心謀劃的欺詐交易”，因為FTX和Alameda“可能從一開始就沒有償付能力，而且在2021年初時，其資產(chǎn)負(fù)債表上肯定是資不抵債的”，這意味著公司沒錢去開展交易。
幣安在向《財富》雜志發(fā)送的一封電子郵件聲明中否定了這些指控，稱“這些主張是不道德的，并會積極地捍衛(wèi)自己?！?/p>
訴訟顯示，破產(chǎn)財產(chǎn)管理委員會還引用了趙長鵬的推文，稱該推文導(dǎo)致了FTX的雪崩，而且具有“虛假性、誤導(dǎo)性和欺詐性”，“屬于惡意謀劃，旨在摧毀其競爭對手……”
在2022年11月6日發(fā)布的貼文中，趙長鵬稱幣安將出售其當(dāng)時價值5億美元的FTT代幣。此番言論導(dǎo)致了市場恐慌，客戶競相從FTX交易所撤回資金。
上述訴訟只不過是FTX破產(chǎn)財產(chǎn)管理委員會提起的眾多訴訟之一，也是其從破產(chǎn)法院追回資產(chǎn)的舉措之一。其他訴訟對象包括加密貨幣交易所Crypto.com和前白宮傳播官以及加密貨幣對沖基金運營商安東尼·斯卡拉穆奇。
隨著大量客戶的撤資，F(xiàn)TX在2022年底申請破產(chǎn)，同時也引發(fā)了一系列民事和刑事調(diào)查。在差不多剛好一年之后，班克曼-弗里德被判處25年監(jiān)禁。美國檢察官達(dá)米安·威廉姆斯稱該案是“美國歷史上最大的金融詐騙案之一”。（財富中文網(wǎng)）
譯者：馮豐
審校：夏林
The estate of defunct crypto exchange FTX filed a suit against Binance and its former CEO ChangPeng Zhao seeking to recoup almost $1.8 billion FTX alleges was “fraudulently” transferred to Binance and executives by Sam Bankman-Fried as part of a share deal.
In a filing with a Delaware court on Sunday, FTX alleges that Binance, Zhao and other executives received the funds as part of a share repurchase deal— where a company repurchases their own stocks— in July 2021. The suit asserts that Bankman-Fried facilitated the transaction, allowing Binance to sell their 20% stake in the platform and 18.4% stake in its U.S.-based entity back to FTX.
The share repurchase was funded by Alameda Research, FTX’s sister firm, using a combination of FTX’s native token FTT, Binance’s BNB coins and Binance’s dollar-pegged stablecoin, according to the filing.
The suit alleges that the deal was a “constructive fraudulent transfer,” because FTX and Alameda “may have been insolvent from inception and certainly were balance-sheet insolvent by early 2021,” meaning the firm did not have the funds to afford the transaction.
Binance denied the allegations in an emailed statement shared with Fortune saying, “The claims are meritless, and we will vigorously defend ourselves.”
The estate also cites tweets made by Zhao that it alleges led to the collapse of FTX saying they were “false, misleading, and fraudulent” and “maliciously calculated to destroy his rival…” according to the filing.
In a post on Nov. 6, 2022, Zhao tweeted that Binance would liquidate its FTT tokens, worth over $500 million at the time, causing a market panic where customers rushed to withdraw their funds from FTX.
The lawsuit is just one of many filed by the FTX estate as part of an effort to claw back assets in bankruptcy court. Other suits have targeted the crypto exchange Crypto.com and former White House communications officer and crypto hedge fund operator, Anthony Scaramucci.
Following a flood of customer withdrawals, FTX filed for bankruptcy in late 2022, triggering a flurry of civil and criminal investigations. Almost exactly a year later, Bankman-Fried was sentenced to 25 years in prison in what U.S. attorney Damian Williams called “one of the biggest financial frauds in American history.”
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